18 k

2022-10-07

Читать главу
К книге Страница автора

 Вторая ситуация:

Писатель: Воронин Сергей Эдуардович

Входит в цикл: “Эссе”

Глава в томе: Теория и практика расследования финансирования терроризма

Случайный абзац

Третья возможная следственная ситуация: подозреваемый неизвестен и не задержан, был обнаружен факт передачи денежных средств, предметов, оказания финансовых услуг лицам, осуществляющим террористическую деятельность (6%). В данном случае обнаруживается движение денежных средств, о факте финансирования терроризма стало известно от российских, международных финансовых органов и/или организаций.

В данном случае возможно проведение следующего комплекса мероприятий:

Координаты: 1926 год; 0.33 кубика адреналина. Индекс удобочитаемости Флеша — -4, несвязный русский текст.

19 k

2022-10-07

Читать главу
К книге Страница автора

 расследования является активная реализация оперативно-розыскных мероприятий как действий, направленных на проверку ранее полученной информации.

Писатель: Воронин Сергей Эдуардович

Входит в цикл: “Эссе”

Глава в томе: Теория и практика расследования финансирования терроризма

Случайный абзац

При обнаружении признаков преступления, либо получении сообщения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном финансировании терроризма, оперативные сотрудники осуществляют оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на проверку поступившей информации. После проверки и подтверждения имеющихся данных организовываются и проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других источников, позволяющих воссоздать и реконструировать обстоятельства произошедшего события преступления, а также другие необходимые для закрепления поступившей информации действия в целях последующего использования результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве поводов, основания для возбуждения уголовного дела. После чего принимается процессуальное решение по использованию в той или иной степени результатов оперативно-розыскной деятельности для возбуждения уголовного дела (или отказа в возбуждении) и их использования в процессе расследования уголовного дела.

Координаты: 1383 год; 0.4 кубика адреналина. Индекс удобочитаемости Флеша — -6, несвязный русский текст. Диалогов: 1%.

19 k

2022-10-07

Читать главу
К книге Страница автора

 преступление совершено по идеологическим мотивам.

Писатель: Воронин Сергей Эдуардович

Входит в цикл: “Эссе”

Глава в томе: Теория и практика расследования финансирования терроризма

Случайный абзац

Среди поисковых следственных действий одним из важных является следственный осмотр, который представляет собой следственное действие, относящееся к поисковым, заключающееся в непосредственном восприятии следователем материальных следов, указывающих на финансирование терроризма. Оно имеет целью получение данных об осматриваемом объекте, его анализе и оценки, а также об обстоятельствах связанного с объектом события (например, передача денежных средств), его участниках и свидетелях.

Координаты: 1986 год; 0.21 кубика адреналина. Индекс удобочитаемости Флеша — -8, несвязный русский текст.

19 k

2022-10-07

Читать главу
К книге Страница автора

 Помимо осмотра, среди поисковых следственных действий выделяется освидетельствование.

Писатель: Воронин Сергей Эдуардович

Входит в цикл: “Эссе”

Глава в томе: Теория и практика расследования финансирования терроризма

Случайный абзац

Подготовить бланк протокола допроса на ЭВМ-устройстве или в печатном варианте;

Подготовить видеокамеру;

Организовать участие защитника, переводчика, педагога, специалиста и других важных для допроса лиц;

Проанализировать биографию допрашиваемого лица и составить его психологический портрет. Для составления более точной психологической характеристики возможно привлечение психолога, его рекомендации помогут в выборе установления психологического контакта с допрашиваемым (тактики проведения допроса, места допроса, присутствующих лиц, темпа и тембра голоса т.д.);

Координаты: 1754 год; 0.28 кубика адреналина. Индекс удобочитаемости Флеша — 15, для профессионалов.

20 k

2022-10-07

Читать главу
К книге Страница автора

 Организовать безопасность проведения допроса.

Писатель: Воронин Сергей Эдуардович

Входит в цикл: “Эссе”

Глава в томе: Теория и практика расследования финансирования терроризма

Случайный абзац

Таким образом, ситуация, обусловленная нежеланием допрашиваемого доложить следствию правдивую информацию о совершенном преступлении, является протиборствующей и конфликтной.

Алгоритм действий следователя в обеих ситуациях должен привести к выяснению механизма совершения финансирования терроризма, поэтому в любом случае в начале допроса подозреваемого следует упомянуть о гарантиях смягчения наказания лицу, сотрудничающему со следствием, и рассмотрения его дела в суде в особом порядке. Приведем пример из уголовного дела, где обвиняемый Н., в финансировании терроризма признал свою вину полностью, выразил согласие с предъявленными обвинениями и поддержал заявленное им в ходе досудебного производства ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Государственные обвинители не возражали против постановления приговора судебного разбирательства на основании ходатайства подсудимого. Исходя из материалов дела, суд признал виновным Н. и приговорил к лишению свободы сроком на 3 (три) года в исправительной колонии общего режима, без штрафа.

Координаты: 1606 год; 0.43 кубика адреналина. Индекс удобочитаемости Флеша — 9, для академиков.

19 k

2022-10-07

Читать главу
К книге Страница автора

 "Одноклассники", "ВКонтакте", "Телеграм", "Другвокруг" и т.

Писатель: Воронин Сергей Эдуардович

Входит в цикл: “Эссе”

Глава в томе: Теория и практика расследования финансирования терроризма

Случайный абзац

Автор считает, что наиболее информативными следственными действиями по данной категории уголовных дел, позволяющие воссоздать картину преступления являются допрос, контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, обыск, выемка, осмотр, проверка показаний на месте, а так же назначение судебной экспертизы.

Тщательно проведенные поисковые следственные действия, куда входят обыск, осмотр и выемка в рамках исследуемой категории дел не только являются важным источником получения доказательственной, ориентирующей информации на первоначальном этапе расследования, но и одними из надежных способов собирания доказательств на последующем. Данные следственные действия необходимо проводить в составе следственно-оперативной группы включив в ее состав тех специалистов, чьи познания помогут в процессе расследования, в том числе IT-специалиста. Это связано с тем, что при обыске и выемке искомыми объектами чаще всего являются средства финансирования терроризма и технические устройства. После чего, при их осмотре следователю особое внимание следует уделять цифровым следам, так как они являются доказательством при определении связи между финансирующим, финансируемым лицами и с террористами.

Координаты: 1695 год; 0.43 кубика адреналина. Индекс удобочитаемости Флеша — -3, несвязный русский текст.

18 k

2022-10-07

Читать главу
К книге Страница автора

 Другие ученые, перечисленные В.

Писатель: Воронин Сергей Эдуардович

Входит в цикл: “Эссе”

Глава в томе: Теория и практика расследования финансирования терроризма

Случайный абзац

Постоянные, специализирующиеся на расследовании определённой группы преступлений.

Вид СОГ, её состав, а также количество участников зависит от объема задач, стоящих перед следователем.

Работу СОГ следует начать с инструктажа на общем совещании, на котором после индивидуального изучения материалов уголовных дел руководитель определяет роль каждого участника расследования, обсуждает версии и планирует дальнейшие действия. После чего рекомендуем дать каждому участнику расследования конкретный перечень вопросов, подлежащий выяснению.

Координаты: 2019 год; 0.24 кубика адреналина. Индекс удобочитаемости Флеша — -8, несвязный русский текст.

20 k

2022-10-07

Читать главу
К книге Страница автора

 известно о фактах передачи денежных и иных средств, направленных на финансирование терроризма и т.

Писатель: Воронин Сергей Эдуардович

Входит в цикл: “Эссе”

Глава в томе: Теория и практика расследования финансирования терроризма

Случайный абзац

Для успешной реализации вышеуказанных положений в целях защиты экономических интересов Российской Федерации от финансирования терроризма и обеспечения безопасности финансовой системы был издан Приказ МВД России, МБ РФ, Минфина РФ, Банка России от 08.07.1993  N 327/270/61/02-117 "О создании межведомственной комиссии Российской Федерации по вопросам сотрудничества банков и правоохранительных органов". Данный приказ регулировал деятельность банка и правоохранительных органов при обмене информацией о фактах преступлений в сфере финансов с использованием банковских структур. Однако документ утратил силу в связи с изданием Приказа МВД России, ФСБ России, Минфина России, Банка России от 26.05.2009 N 409/230/47н/ОД-432 "О признании утратившим силу межведомственного нормативного правового акта".

Координаты: 2218 год; 0.33 кубика адреналина. Индекс удобочитаемости Флеша — 2, для академиков.

20 k

2022-10-07

Читать главу
К книге Страница автора

 Так, в соответствии с Определением Конституционного Суда РФ от 19.

Писатель: Воронин Сергей Эдуардович

Входит в цикл: “Эссе”

Глава в томе: Теория и практика расследования финансирования терроризма

Случайный абзац

Иные данные, известные органу предварительного расследования.

В противном случае запросы не будут подлежать рассмотрению и вернутся инициатору запроса. Принятые к рассмотрению запросы исполняются в течение 30 дней со дня их получения, но по согласованию сторон срок может быть изменен.

Следует признать, что из-за загруженности обеих структур данные вопросы не всегда можно решить по согласованию. Этот факт существенен, так как следователи, вовремя не получившие нужную информацию в интересах уголовного дела, могут выйти за рамки общего срока предварительного расследования, который составляет 60 суток со дня возбуждения уголовного дела.

Координаты: 1668 год; 0.5 кубика адреналина. Индекс удобочитаемости Флеша — -17, несвязный русский текст.